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广东3个月打掉395个赌博团伙收缴八千多万赌资

来源:首页 | 时间:2018-10-03

  自今年7月底开展夏秋社会治安整治以来,广东警方重点抓住社会普遍关注的赌博活动,3个月共侦破赌博刑事案件848宗,打掉赌博团伙395个,查获违法犯罪分子11044人,其中刑事拘留3113人、逮捕1361人,收缴赌资人民币8686万元。

  网络赌博、私彩赌博、游戏机赌博、地下赌场——这是当前常见的四大赌博类型。这些赌博犯罪开始出现一些新特点,比如网络赌博团伙往往将赌博网站服务器放置在境外,在境内设置多重代理并单线联系;游戏机赌博有向珠三角周边地区和粤东、粤西地区转移的趋势;地下赌场组织越来越严密,经常转场以躲避侦查。

  “广东警方始终将打击靶心对准赌博活动的组织者、团伙头目、庄家赌头。”省公安厅治安局局长郑泽晖表示。

  今年“十一”黄金周期间,广州南沙警方接群众举报,称在南沙区东井村路口一仓库有一大型地下赌场,赌博人员众多、赌资巨大。该赌场位于南沙街东井村村口的仓库内,距莞佛高速(虎门高速)虎门大桥南沙出口约一公里,交通便捷。经侦查,该仓库面积较大,用于存放木材,赌博团伙在仓库内用隔板隔出部分场地装修为赌场。赌场出入口均有专人把守,入口设置金属探测安检门,场内分一个大厅、两间贵宾室,还有筹码房、杂物房、视频监控室和厕所,共安放“”赌桌6张。赌场入口、筹码房、每张赌桌上方的天花板,均装有监控摄像头,通过监控房内的中控台进行控制。

  该赌场安保措施十分到位,仓库围墙上有铁丝网保护,防止不明人员攀爬入内。围墙外开设多间商铺,并与仓库内联通。仓库正门入口为一电动闸门,并由专人负责控制人员和车辆出入,参赌人员由赌场专车接送,陌生车辆一律不予入内。赌场周边的商铺、内街小巷、大马路及对面的公园内均有人把风,且配备对讲机,一有风吹草动,马上通过对讲机通风报信。

  10月8日18时许,趁看风人员吃饭休息间隙,警方收网战役打响,多个小组同时发起突击,从正面破门而入。赌场人员惊慌逃窜,试图从后门逃走。警方封锁了所有通道及出入口,现场人员被困在赌场内。随后,参战民警快速展开地毯式搜捕,案发当晚在场的64名赌场人员无一漏网。经清点,当晚共缴获赌资81万多元人民币,赌博筹码合计3537.8万元,赌具扑克牌20多箱。

  据落网的赌场工作人员介绍,赌场于今年9月20日前后开张,每天24小时营业,工作人员分两班轮班。并在周边小区租多个套间用于员工住宿;工作人员上下班有专车接送。工种分荷官、换码人员、监台人员、看风人员、保安、司机等,每张赌台由3至4人负责;负责接送的司机配有小型面包车,接送地点为南沙某酒店、某商会公寓和高速路出口位置。

  据廖×强等参赌人员供述,部分熟客则被允许直接驾车前来赌场。赌场筹码分为“现金码”和“礼码”。参赌人员先通过拉客的司机用现金兑换“现金码”,再由司机将“现金码”兑换成“礼码”交回给参赌人员进行赌博使用,如参赌人员需退回现金,则由赌场工作人员用“礼码”换回“现金码”再换回现金,“现金码”和“礼码”兑换比为1:10,即500元的筹码实际上为人民币5000元。此外,赌场还提供POS机供参赌人员刷卡使用。

  今年6月16日,粤港两地警方联合采取行动,成功捣毁一个在深圳、香港开办专业赌博网站组织香港外围赛马赌博活动的犯罪团伙,抓获团伙成员等犯罪嫌疑人23人,查获达9亿多元的投注记录。

  今年8月27日,省公安厅向汕头警方批转一封群众举报信,信中举报潮南区司马浦镇栅内村人廖×伟涉嫌充当地下“六合彩”、“时时彩”、“外围马”赌博后庄。汕头警方查明了一个流窜于汕头、深圳等地的网络赌博犯罪团伙,该团伙在深圳罗湖区一居民住宅楼非法开设“洲际”赌博网站,采用分级管理方式提供账号给他人,在汕头、深圳、揭阳等地非法收受“六合彩”、“时时彩”外围赌博。其中仅两个月,就接受“时时彩”外围投注金额达170亿元之巨,从中非法牟利近500万元。

  10月14日下午至15日凌晨,汕头市公安局民警直捣深圳、汕头潮南区5个地下网络赌博窝点,现场抓获庄家赌头廖×伟、廖×宣、林×浩和骨干管理人员等犯罪嫌疑人共10人,并抓获3名参与赌博犯罪嫌疑人,全案共查获作案银行卡61张,冻结涉案银行账户126个,在深圳、广州、汕头、揭阳等地冻结涉案资金3433万余元,查扣汽车6辆,缴获作案电脑和作案手机一大批,至此该团伙主要成员全部落网。

  2012年11月,中国人民银行向公安部提交一份可疑资金流向分析报告,怀疑一批东南亚籍人员和部分中国籍人员涉嫌组织网络赌博或为网络赌博转移资金,涉及2.4万余个可疑银行卡账号,开户地遍布全国,我省相对集中在广州、深圳、东莞等市。省公安厅会同珠海市公安局成立专案组开展案件侦查工作。

  今年1月中旬,专案组通过分析某银行卡交易记录,查获该账号的所有人谭××,其交代参与了网络赌博,银行卡交易为投注赌资,指向的网站是“188金宝博”。经调查,发现“188金宝博”的网站服务器设在菲律宾,有6个网络域名。

  专案组分析发现,“188金宝博”赌博网站的参赌模式为比较少见的现金网模式,赌徒注册成为会员后自由选择赌博项目,通过网银直接向赌博网站上公布的投注账号打入赌资;赌徒赌赢后,赌博网站通过网银直接向赌徒的账号返还赢利。

  调查还发现,赌博集团操控的银行账号数量极大,专案组判断,绝大多数账号的开户人不一定是账号的实际操作人,可能只是为蝇头小利而替赌博集团开户的外围人员甚至是不知情人士。专案组决定从IP入手,循线追查网上操作人员。

  调查证实,该赌博集团在境外通过网络实现对境内银行卡的资金操控。由于央行提供的账号交易时间跨度达5年之久,不少账号已停止使用,海量的甚至是与案件无关的交易信息淹没了专案组要寻找的真正目标。

  专案组围绕“188金宝博”赌博网站公布出来的8个投注账号,赴各大银行开展调查工作。经查,赌博网站上公布的8个投注账号在吸收赌资累计到一定数额后,将赌资转移给二级账号、三级账号。专案组选择了一批“交易频繁、小额进、大额出”的账号,通过信息分析,排查出部分东南亚籍人员在珠海的活动轨迹。

  9月7日,警方发现,前期调查中掌握的犯罪嫌疑人张×显(又名田×汉,新加坡籍)将于近日再次带领一批外籍人员入境珠海开设银行卡。专案组立即决定收网。9月11日,在公安部、省公安厅统一指挥下,专案组同时在珠海和广西柳州采取收网行动,成功抓获涉案人员27人,经审查刑事拘留了其中的17人(马来西亚籍6人,印尼籍3人,新加坡籍4人,中国籍4人)。这次行动冻结的1939个涉案账号共有账面余额约7400余万元人民币。

  经审查发现,涉案网站“188金宝博”设立在菲律宾马尼拉,由“金宝博”博彩公司开设,该公司股东成员来自爱尔兰、马来西亚、新加坡等国。“188金宝博”提供的赌博项目主要是体育赛事如足球、篮球、斯诺克等,采取全球网民直接登录网站、注册网站会员、网银转账投注、网站转账返利的方式进行运营。(南方日报记者 洪奕宜 通讯员 曾祥龙 陈昱 实习生 黄佩仪)

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